江中药业:公司2011年度独立董事述职报告

编辑:澳门新濠天地网址 发布于2019-05-27 15:44

        

        

        
        

        公司 2011 孤独董事年度公报

        皮耐安、何渭滨、林春林、Wen Yue跑

        江中配药的股份有限公司(以下简化:公司孤独董事,据龚说

        司法》、《证券法》、在附近增强合法冠军的举行辩护的若干规则、《公司条例》

        年度公报生产法的规则和规定,在 2011 年度任务中,在意实行

        功能,活跃的参与互相牵连接触,关心董事接触案,重大成绩孤独反对的理由

        见,维修事情公司完全有益于和合法合法冠军的的杰作。现将 2011 年度实行功能

        任务描写如次:

        一、征服公司的基本处境

        朕可以操纵知情公司的生产经纪处境。,包罗但不限于活期参与董事会

        会,普遍的听取各级职员的提言和反对的理由。尤其董事会

        在方针决策跑过中需求议论的首要成绩也需求公司的、策略根据。公司

        董事会下设4特设政务会。,在位的三个政务会由孤独董事用电话通知。。各专

        涉及董事会关心或制裁的动机,拿 ... 来说,关系买卖、董事及高管经管人员

        著名的人物、关心从事年度审计机构等事项。,命令时宣布孤独反对的理由。

        二、2011 每年列席董事会接触和开票

        音色期内,应亲自付托付诸表决。

        姓 未履行任务或责任次数

        董事会可容纳若干座位数(政见不同数)

        皮耐安99000

        何渭滨99000

        林春林99000

        Wen Yue跑98100

        三、孤独反对的理由

        一年来,鉴于使关心规则,成立、向董事会或整体同伙正确无误地发表以下内容:

        孤独反对的理由(或特殊阐明):

        1. 公司 2010 今年及累计外来的打包票处境

        2. 在附近运用募集资产废除原先使受协议条款的约束自筹资产的根究

        3. 江西小洲一批备用药品股份有限公司日常关系买卖

        4. 论中磊会计学公司的从事 2011 年度财务审计机构事项

        1

        5. 办公楼付地租互相牵连买卖事项

        四、董事会特意委围攻董事会的任务

        1.皮耐安:使忙碌公司薪酬与诊察政务会用电话通知人,2011 年度,召集接触 1

        次,公司对价 2010 董事、高级经管经管人员年薪器械与发表,我亲自参与了

        添加接触和开票。

        2。何渭滨:作为公司审计政务会的部件,2011 年度,公司用电话通知 4 次审计政务会

        接触,首要思索公司 2010 年度公报审察会计学跑过一个一个地阶段的财务音色,呈现

        任仲雷会计学公司是一家公司 2011 年度财务审计机构的提议,我亲自参与了加接触

        开票。

        在 2011 年度公报审察计,审计政务会与审计机关协商,决定审计事项。

        审计任务排定,审读公司决算表,形式封面反对的理由;监视审计任务

        向上,与年度审计完全符合大众无效亲属和沟通,即时举行易货贸易审计跑过中瞥见的成绩

        反对的理由,确保审计的孤独性和审计任务的按期履行。同时,审计机关年度公报审察计

        任务总结与评价。

        3.林春林:作为公司审计政务会用电话通知人和战术被形成的状态部件,2011 首要年份

        已实行以下功能:

        审计委围攻董事会的任务

        2011 年度,用电话通知召集 4 审计政务会接触,首要思索公司 2010 年度公报审察

        会计学跑过一个一个地阶段的财务音色,呈现任仲雷会计学公司是一家公司 2011 年度

        资金审计机构的提议。

        在 2011 年度公报审察计,审计政务会与审计机关协商,决定审计事项。

        审计任务排定,审读公司决算表,形式封面反对的理由;监视审计任务

        向上,与年度审计完全符合大众无效亲属和沟通,即时举行易货贸易审计跑过中瞥见的成绩

        反对的理由,确保审计的孤独性和审计任务的按期履行。同时,审计机关年度公报审察计

        任务总结与评价。

        (2)作为公司战术形成政务会的部件,活跃的参与公司形成战术、经纪战术规划的

        议论并做出计划提议。

        4.Wen Yue跑:作为公司薪酬与评价政务会的部件,在 2011 艰难行进年薪及岗位

        梳理和完成时岗位系统,做出计划专业提议。2011 年,公司用电话通知薪酬与诊察政务会 1

        2

        次,公司对价 2010 董事、高级经管经管人员年薪器械与发表,我亲自参与了

        添加接触和开票。

        五、为举行辩护金融家合法冠军的所做的那个任务

        1、在意实行功能,助长公司经管

        音色期内,董事会关心后的重大方针决策事项,朕都提早向公司预约了新闻。

        在意复核,深刻知情互相牵连动机的草拟,活跃的助长公司持续形成、健康形成。作

        董事会专业政务会用电话通知人和长官,朕在事情经管中运用它、人工资

        源经管、公司经管、会计学专门知识和现实经验,活跃的参与议论、关心和

        方针决策公司的大问题,无效的审察和监视。需求董事会方针决策的大问题

        项,以防事情形成、关系买卖、财务运作处境、风险把持同意,足足懂和审察

        细阅互相牵连材料,命令时宣布孤独反对的理由,进步董事会方针决策的科学性和成立性。

        2、活跃的形成现场任务和考察

        2011 年度,朕运用董事会和那个工夫形成事情

        解,公司生产经纪、财务经管、本钱举行易货贸易、经营等同意的恢复友好状态,在意听忠诚

        专做定货的官员音色,包罗但不限于公司经管、年度审计完全符合会计学师、基层经管人员音色

        及沟通,即时知情和征服公司的日常经纪使变调子A,助长公司

        健康形成。

        3、持续关怀公司新闻发表

        音色期内,朕持续关怀公司的新闻发表。,即时重叠规则新闻

        DEW举行无效的监视和试验,实在维修事情金融家和金融家的合法合法冠军的。。朕

        在意外界环境和集市变异对,经过新闻方法、报纸、发表正式发表宣言、方法等。

        方法关怀计划互相牵连公诸于众的状况,即时向公司反应互相牵连新闻,助长彼此的交流

        动,让公司和首要同伙足足知情SM的规定,让中小金融家受理忠诚

        现实股票上市的公司。

        4、增强自习

        活跃的仿真使关心法度、法规和规章,深化互相牵连法度法规,尤其法规

        对公司经管组织的懂和懂,不竭改善

        举行辩护公司和金融家有益于的最大限度的,形式自我意识到维修事情冠军的的思惟意识到。

        在新的一年里,作为孤独董事,朕将持续孤独实行功能。,异样增强

        3

        董事会、中西部及东部各州的县议会、经管与经管的沟通与提携,增强董事会下设特设政务会

        围攻董事会的任务,为董事会预约方针决策商议提议,进步董事会的方针决策最大限度的和引导最大限度的

        直接地程度,维修事情公司完全有益于和合法合法冠军的。我期望公司在董事会的引导下。,

        新年运转整个情况使稳定、投机运作,进步公司获益最大限度的,确立自治国、投机、

        股票上市的公司抽象的完整性,加强本钱集市在公司形成说话中肯助长功能,在本钱的扶助下

        集市力气推进计划战术的工具,把公司做大做强。

        4

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